Завершено расследование дела против организованной преступной группы, состоящей из семи человек. По данным следствия, в Ростовской области, с 2020 по 2023 годы они зарегистрировали более 80 подставных компаний и использовали их для проведения незаконных финансовых операций на общую сумму около 2 миллиардов рублей. В результате этих действий злоумышленники получили незаконный доход в размере 93 миллионов рублей.
Следствие утверждает, что группа изготовила не менее 1000 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которые затем обналичивались и передавались клиентам, обращавшимся за нелегальными услугами. Все подозреваемые были задержаны, и теперь дело будет рассмотрено в суде. За организацию преступного сообщества предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Источник: https://don24.ru
Источник фото: https://www.vesti.ru
